股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-028
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回扩张的第十次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容实在、准确和完满，莫得荒谬纪录、误导
性述说大略紧要遗漏。
十分教导：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”握券东说念主防御在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。握有东说念主握有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手往畴昔前废除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大各别，特提醒握有东说念主防御在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投
资者防御投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调度公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 46,290.00 万元。本次可转债向公司原推动优先配售，原推动优先
配售除外的余额和原推动消灭优先配售后的部分，禁受通过深圳证券往复所往复系统网上刊行
的面貌进行。认购不及 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上〔2023〕593 号”文喜悦，公司 46,290.00 万元可调度公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
笔据干系法律法例和公司《召募评释书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自愿行已毕
之日起满六个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211,480
股限定性股票，笔据召募评释书干系条目以及中国证监会对于可调度债券刊行的关联措施，本
次部分限定性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由底本的 13.35 元/股治愈为 13.36 元
/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
裸露的《对于部分限定性股票回购刊出完成暨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：
笔据公司 2023 年年度推动大会方案，公司于 2024 年 5 月扩张了 2023 年度职权分拨，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股治愈为 13.26 元/股，转股价钱治愈见效日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日裸露的《对于治愈“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
放弃 2024 年 7 月 2 日，公司股票在勾搭 30 个往畴昔内出现 15 个往畴昔（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条目。公司分袂于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会建议向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起见效。
二、赎回情况概括
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，笔据《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的干系商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回条目。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，长入当前市集及公司自己情况，经过审慎
探讨，公司董事会决定应用“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回条目
笔据公司《召募评释书》的措施，“星帅转 2”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往畴昔按治愈前的转
股价钱和收盘价缠绵，治愈后的往畴昔按治愈后的转股价钱和收盘价缠绵。
三、赎回扩张安排
（一）赎回价钱过火笃信依据
笔据公司《召募评释书》中对有条件赎回条目的干系商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。缠绵经由如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债过去票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的内容日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登
记在册的合座“星帅转 2”握有东说念主。
（三）赎回本领及工夫安排
见知“星帅转 2”的债券握有东说念主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券往复所摘牌。
管券商径直划入“星帅转 2”握有东说念主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘面貌
究诘部门：公司证券部
究诘电话：0571-63413898
四、内容限定东说念主、控股推动、握有 5%以上股份的推动、董事、监事、高等处理东说念主员在赎
回条件知足前的 6 个月内往复该可转债的情况
经核查，公司控股推动、内容限定东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件知足前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在往复“星帅转 2”的情况，具体如下：
握有东说念主称呼 期初握罕有量（张） 工夫买入数目（张） 工夫卖出数目（张） 期末握罕有量（张）
陈丽娟 1,291,075 0 1,291,075 0
除上述情形外，公司其他握股 5%以上的推动、董事、监事、高等处理东说念主员不存在往复“星
帅转 2”的情形。
五、其他须评释的事项
具体转股操作建议可转债握有东说念主在请问前究诘开户证券公司。
归并往畴昔内屡次请问转股的，将合并缠绵转股数目。可转债握有东说念主恳求调度成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联措施，
在可转债握有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期应酬利息。
易日上市运动，并享有与原股份同等的职权。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
